Співробітник ПВК за сумісництвом

ЛЕГКО РОБОТИ КОМПЛІМЕНТ ПОВНИЙ ЧАСНИЙ СТАНДАРТ ТА ЗМІЦНЮВАТИ ЗНАННЯ В НОВІЙ ГАЛУЗІ

Ваші обов'язки включатимуть:
Робота з такими платформами KYC, як Ondato, Sumsub, Shuftipro, Veriff і подібними для перегляду автоматично проведених верифікацій ID;
Робота з інструментами моніторингу транзакцій KYT/AML, напр. Elliptic, Chainanlysis, Jumio, Complyadvantage, AMLBOT тощо.
Пройти навчальний курс про процедури KYC, KYB та KYT;
Дізнайтеся, як працює світ віртуальних валют, і вивчіть їхні ризики ML;
Адміністрування відносин з клієнтами, переважно через електронну пошту;
Заповнення форм AML, анкет, збір KYC та спілкування з фінансовими установами;
Ознайомлювати себе та інших працівників Компанії з Правилами протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та нормативно-правовими актами, що регулюють питання запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та відповідальність за невиконання заходів запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;
Працювати вдома/віддалено всього до 1 години на день;

Раніше працював у банку чи фінансовій установі або має сертифікат AML у подібних галузях;
Знає основні принципи документації KYC/KYB;
Має активний електронний підпис, сумісний для використання з урядовими установами Литви та їхніми електронними платформами;
Рекомендації від поточного/минулого роботодавця;
Вільне володіння англійською та литовською мовами є обов’язковим.
Переваги
Мати базове розуміння та знання щодо подання письмових звітів до FNTT (CTR та STR);
Має щонайменше 2 роки досвіду роботи безпосередньо у сфері KYC/AML.
Досвід у складанні правил і процедур боротьби з відмиванням коштів, політики конфіденційності, оцінки ризиків та подібної документації.
Досвід управління та тренування команди junior-MLRO.
Досвід роботи в галузі права, банківської справи або боротьби з відмиванням коштів із досвідом понад 3 роки.
Попередній досвід роботи в центрі компетенції з протидії відмиванню коштів або еквіваленті.

Якщо ви бачите, що працюєте з міжнародними компаніями, проконсультуйтеся з ними щодо відповідності та вимог відповідно до їхніх потреб. Ми подбаємо про те, щоб у вас була хороша можливість заробляти вище середньої зарплати в галузі.
Якщо ви починаєте роботу, але володієте нашими необхідними якостями, ми забезпечимо навчання та навчимо вас до щоденних процесів. Для досвідченого комплаєнс-офіцера середнього рівня ви можете розраховувати на зарплату від 450 євро, а для досвідченої особи до 1800 євро, без урахування бонусів.

22-40 €/година нетто