MLRO / atitikties pareigūnas

„DGW GROUP FINANCE INC“ (digitwallethub.com/) yra auganti Kanados pinigų paslaugų įmonė, orientuota į tarptautinius mokėjimus, užsienio valiutų keitimą, virtualių valiutų paslaugas ir B2B mokėjimų organizavimą. Bendrovė priklauso tarptautinei finansinių paslaugų grupei, kuri šiuo metu kas mėnesį apdoroja maždaug 20–30 mln. svarų sterlingų operacijų, kurių apimtis daugiausia siekia Jungtinėje Karalystėje ir Europoje.

Verslui plečiantis į Kanadą, Afriką, Lotynų Ameriką ir Aziją, „DGW GROUP FINANCE INC“ ketina naudoti modernią mokėjimų infrastruktūrą ir blokų grandinės technologiją, kad palengvintų efektyvius tarpvalstybinius mokėjimus tarp išsivysčiusių ir besivystančių rinkų. Bendrovė pradeda reikšmingą augimo etapą, planuodama plėsti klientų bazę, bankininkystės ryšius, mokėjimo koridorius ir mėnesines operacijų apimtis.

„DGW GROUP FINANCE INC“ ieško išmanančio ir komerciškai mąstančio pinigų plovimo prevencijos pareigūno, kuris padėtų kurti, įgyvendinti ir prižiūrėti Kanados kovos su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir sankcijų laikymosi sistemą. Sėkmingas kandidatas taip pat eis bendrovės paskirto FINTRAC atitikties pareigūno pareigas arba dirbs šio pareigūno pareigose.

MLRO bus atsakingas už „DGW GROUP FINANCE INC“ Kanados pinigų plovimo prevencijos ir kovos su terorizmu (ATF) ir sankcijų atitikties sistemos kūrimą, įgyvendinimą ir nuolatinę priežiūrą. Sėkmingas kandidatas eis bendrovės paskirto FINTRAC atitikties pareigūno pareigas ir padės užtikrinti, kad bendrovės užsienio valiutų keitimo, pinigų pervedimų, virtualios valiutos ir mokėjimo paslaugų veikla būtų vykdoma laikantis Kanados reguliavimo reikalavimų.

Šioms pareigoms reikalingas aukštas profesinio sąžiningumo, nepriklausomumo ir sveiko proto lygis. Sėkmingas kandidatas turi mokėti dirbti nuotoliniu būdu augančiame versle ir turėtų būti pasirengęs prisiimti vis didesnę atsakomybę, bendrovei plečiantis. Iš pradžių pareigoms reikės maždaug 10–15 valandų per savaitę, o augant bendrovės veiklai Kanadoje ir tarptautinėje rinkoje, jos gali išsivystyti į visos darbo dienos pareigas.

Reikalinga kvalifikacija ir patirtis:

• Universitetinis teisės, finansų, ekonomikos, atitikties, verslo administravimo ar susijusios srities išsilavinimas. - Bent šiek tiek patirties AML/ATF atitikties, reguliavimo atitikties ar finansinių nusikaltimų prevencijos srityse, pageidautina:
• Pinigų paslaugų įmonėse
• Bankuose arba finansų įstaigose
• FinTech arba mokėjimo įstaigose
• Užsienio valiutų keityklose arba tarptautinių mokėjimų įmonėse
• Virtualių valiutų arba blokų grandinės pagrindu veikiančių paslaugų teikėjų srityje
• Kanados AML/ATF teisinės sistemos, įskaitant Nusikalstamu būdu įgytų pajamų (Pinigų plovimo) ir teroristų finansavimo įstatymą, taikomus reglamentus ir FINTRAC gaires, išmanymas.
• Praktinė patirtis klientų patikrinimo, naudos gavėjų, klientų rizikos vertinimo, nuolatinės stebėsenos, įtartinų sandorių ataskaitų teikimo, didelių sandorių ataskaitų teikimo, sankcijų tikrinimo ir apskaitos srityse.
• Supratimas apie riziką, susijusią su tarptautiniais mokėjimais, užsienio valiuta, virtualia valiuta, mokėjimų organizavimu, besiformuojančiomis rinkomis ir sudėtingais verslo klientais.
• Patirtis rengiant reguliavimo ataskaitas, vidaus tyrimus, rizikos vertinimus ir atitikties dokumentus.
• Gebėjimas veikti savarankiškai, prireikus ginčyti verslo sprendimus ir laikytis aukštų etikos ir profesinių standartų.
• Puikūs analitiniai, rengimo, organizaciniai ir bendravimo įgūdžiai.
• Gebėjimas dirbti nuotoliniu būdu, savarankiškai valdyti pareigas ir greitai reaguoti į skubius atitikties klausimus.
• Būtina laisvai kalbėti anglų kalba; prancūzų arba kitos su įmonės tarptautinėmis rinkomis susijusios kalbos žinios būtų privalumas.
• CAMS, CFCS arba kita pripažinta AML arba finansinių nusikaltimų kvalifikacija būtų privalumas.

Pagrindinės atsakomybės

Nustatyti, palaikyti ir nuolat tobulinti bendrovės AML/CFT politiką, procedūras ir vidaus kontrolę pagal:

• Veikti kaip bendrovės paskirtas FINTRAC atitikties pareigūnas ir pagrindinis vidaus kontaktinis asmuo AML/CFT, sankcijų ir finansinių nusikaltimų atitikties klausimais.
• Įgyvendinti, palaikyti ir periodiškai atnaujinti bendrovės AML/CFT atitikties programą, politiką, procedūras ir rizikos vertinimus.
• Atlikti ir atnaujinti visos įmonės AML/CFT rizikos vertinimą, įskaitant klientų, produktų, geografinę ir sandorių riziką.
• Prižiūrėti ir stebėti klientų deramo patikrinimo (CDD), sustiprinto deramo patikrinimo (EDD) ir nuolatinės stebėsenos procesus.
• Peržiūrėti, įvertinti ir pateikti įtartinų sandorių / veiklos ataskaitas (STR / SAR) reguliavimo institucijai.
• Užtikrinti veiksmingą sandorių stebėsenos, sankcijų tikrinimo ir PEP tikrinimo procesų įdiegimą.
• Teikti AML/CFT mokymo ir informavimo programas vadovybei ir darbuotojams.
• Konsultuoti valdymo organą AML/CFT rizikos, reguliavimo pokyčių ir atitikties įsipareigojimų klausimais. - Rengti periodines AML/CFT ataskaitas vyresniajai vadovybei ir, jei taikoma, valdybai.
• Užtikrinti MLRO funkcijos nepriklausomumą ir laiku spręsti esminius klausimus.

1800-3500 €/mėn. į rankas
Galutinė suma priklausys nuo kandidato patirties, Kanados FINTRAC reikalavimų išmanymo, prieinamumo ir sutartos atsakomybės apimties.